Evasión fiscal en el Magreb: Empresarios bajo investigación
Una investigación conjunta entre autoridades financieras europeas, especialmente francesas y españolas, y la Oficina de Cambios marroquí, ha puesto en el punto de mira a varios empresarios del Magreb sospechosos de evasión fiscal y de infringir las regulaciones cambiarias. Las pesquisas se centran en operaciones financieras complejas destinadas a eludir los controles y ocultar activos en el extranjero.
Operaciones sospechosas y transferencias opacas
Los equipos de inspección han detectado a varias figuras del mundo empresarial involucradas en el pago irregular de deudas comerciales en el extranjero. Estas transacciones, que habrían evitado los canales regulatorios oficiales, involucran la cesión de activos y transferencias bancarias realizadas tanto por los sospechosos como por sus familiares cercanos.
Los montos involucrados, denominados en euros, fueron detectados y reportados por las autoridades europeas. Uno de los casos más destacados es el de un empresario de Casablanca dedicado al sector ganadero y cárnico, investigado por la venta de un terreno en la provincia de Nouaceur. Se sospecha que su esposa recuperó los fondos en efectivo en Francia, redistribuyéndolos posteriormente en diversas cuentas pertenecientes a familiares para facilitar su transferencia.
Otro caso: Promotor inmobiliario en la mira
Otro caso bajo investigación es el de un promotor inmobiliario con domicilio en Casablanca, propietario de proyectos en Salé y Kelaat Sraghna. Este empresario habría cedido dos sociedades con sus activos inmobiliarios, recibiendo una parte significativa de la transacción en España, donde su familia posee títulos de propiedad. La investigación continúa para determinar el alcance total de la evasión fiscal y las posibles consecuencias legales para los implicados.